Управление по борьбе с организованной преступностью (УБОП) МВД Украины рассмотрело материалы в отношении Аркадия Монастырского, руководящего Еврейским фондом Украины (ЕФУ) и Еврейским форумом Украины (ЕФУ) о нецелевых растратах бюджетных средств Украины, а также денег меценатов и фондов помощи жертвам Холокоста.
После изучения материалов УБОП Украины 4 апреля 2013 года направил их в Деснянское РОВД г.Киева для внесения сведений о противоправной деятельности Аркадия Монастырского в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР).
